2026-06-06 14:23 点击次数：132
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聘请高档搞定东谈主员及证券事务代颜料况
字据公司第六届董事会第一次会议有策画，公司聘请沈斌强先生为公司总司理，李想睿先生为公司副总司理，于佳女士为公司董事会文书，张甘露先生为公司财务认真东谈主，张骏先生为公司证券事务代表。
张甘露 先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1992年诞生，硕士辩论生学历，本科毕业于上海财经大学国外司帐专科，硕士辩论生毕业于上海交通大学工商搞定专科，中国注册司帐师、特准公认司帐师（ACCA）。2015年9月至2017年12 月担任德勤华永司帐师事务所（迥殊无为合资）高档审计员；2018年1月至2020 年 12 月担任德勤推敲（上海）有限公司司理；2021年1月至2025年4月担任国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2025年5月至2025年9 月担任上海利柏特工程本领有限公司总司理助理；2025年9月于今担任公司财务认真东谈主。
证券代码：605167证券简称：利柏特
公告编号：2026-028
债券代码：111023债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
对于董事会完成换届选举及聘请高档搞定东谈主员、证券事务代表的公告
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度鼓动会，选举产生了公司第六届董事会非孤立董事和孤立董事，与公司同日召开的员工代表大会选举产生的员工代表董事共同构成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《对于选举第六届董事会挑升委员会委员的议案》《对于聘请总司理的议案》《对于聘请副总司理的议案》《对于聘请董事会文书的议案》《对于聘请财务认真东谈主的议案》《对于聘请证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各挑升委员会委员，并聘请了高档搞定东谈主员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会构成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由9名董事构成，其中非孤立董事5名，孤立董事3名，员工代表董事1名。具体成员如下：
非孤立董事：沈斌强先生（董事长）、王海龙先生（副董事长）、蔡志刚先生、沈翾先生、王源先生
孤立董事：丁晟先生、乐进治先生、吴逸先生
员工代表董事：杨清华先生
上述东谈主员不存在《公司法》司法不得担任董事的情形带电动玩具出门视频，不存在被中国证监会细则为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交游所公开认定不妥当担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交游所偏激他关联部门处罚和惩责，妥当《公司法》等联系法律、律例和司法条件的董事任职履历。
（二）董事会挑升委员会构成情况
公司第六届董事会建立计策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与窥探委员会，各挑升委员会构成情况如下：
计策委员会：沈斌强先生（召集东谈主）、沈翾先生、吴逸先生
审计委员会：丁晟先生（召集东谈主）、乐进治先生、蔡志刚先生
提名委员会：吴逸先生（召集东谈主）、沈斌强先生、丁晟先生
薪酬与窥探委员会：乐进治先生（召集东谈主）、沈斌强先生、吴逸先生
公司第六届董事会成员任期自公司2025年年度鼓动会及员工代表大会审议通过之日起三年，董事会各挑升委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
二、聘请高档搞定东谈主员及证券事务代颜料况
字据公司第六届董事会第一次会议有策画，公司聘请沈斌强先生为公司总司理，李想睿先生为公司副总司理，于佳女士为公司董事会文书，张甘露先生为公司财务认真东谈主，张骏先生为公司证券事务代表。
公司高档搞定东谈主员的任职履历如故董事会提名委员会审查通过，聘请财务认真东谈主事项如故董事会审计委员会审议通过。上述高档搞定东谈主员不存在《公司法》司法不得担任高档搞定东谈主员的情形，不存在被中国证监会细则为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交游所公开认定不妥当担任上市公司高档搞定东谈主员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交游所偏激他关联部门处罚和惩责，妥当《公司法》等联系法律、律例和司法条件的高档搞定东谈主员任职履历。董事会文书于佳女士已获得上海证券交游所颁发的董事会文书履历解说，其任职妥当《公司法》《上海证券交游所股票上市司法》和《公司轨则》等司法，任职如故上海证券交游所备案无异议通过。证券事务代表张骏先生已获得上海证券交游所董事会文书任职培训解说，具备与岗亭条件相适合的管事操守、专科胜任才气与从业教养。
上述东谈主员任期与本届董事会任期一致，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司董事会文书及证券事务代表的辩论面孔
辩论东谈主：于佳女士、张骏先生
辩论地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号
辩论电话：0512-89592521
电子邮箱：investor@cnlbt.com
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
2026 年5月20日
附件：
江苏利柏特股份有限公司第六届董事会、高档搞定东谈主员及证券事务代表简历
沈斌强 先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1967年诞生，厦门大学EMBA。2004 年10 月至2016年10月担任上海利柏特投资有限公司（以下简称“利柏特投资”）践诺董事兼总司理，2017年6月于今担任利柏特投资践诺董事；2011年7 月至2016年2月时辰历任上海利柏特工程本领有限公司（以下简称“利柏特工程”）董事、董事长、总司理，2023年6月于今担任利柏特工程践诺董事；2011年1月至2016年6月担任公司董事长，2016年6月于今担任公司董事长兼总司理，当今还担任公司张家港保税鉴识公司认真东谈主。
王海龙 先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1971年诞生，本科学历，高档技俩搞定师、工程师。2011年7月至2013年11月担任利柏特工程董事长，2013 年11 月至2015年12月担任利柏特工程董事，2016年2月至2023年6月担任利柏特工程践诺董事；2011年1月至2015年6月担任公司副董事长兼总司理，2015年6月于今担任公司副董事长。
蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1975年诞生，本科学历。2010年8月至2013年11月担任上海利柏特诞生有限公司（以下简称“利柏特诞生”）董事；2011年7月至2015年12月担任利柏特工程董事；2010年4月至2010年12 月担任公司董事兼董事会文书，国产av在线观看2010年12月至2015年6月担任公司董事会文书，2015年6月至2017年3月担任公司董事兼董事会文书，2017年4月至2023 年3月担任公司践诺总监，2023年4月于今担任公司董事。
沈 翾先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1994年诞生，硕士辩论生学历，本科毕业于好意思国普渡大学工业工程学专科，硕士辩论生毕业于英国帝国理工学院金融学专科。2019年12月至2020年10月担任利柏特投资总司理助理；2020 年11 月至2022 年3月时辰历任上海科技创业投资（集团）有限公司投资司理助理、投资司理；2022年4月至2023年9月担任上海尚颀投资搞定合资企业（有限合资）高档投资司理；2023年4月于今担任公司董事。
王 源先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1978年诞生，硕士辩论生学历，高档经济师。2001年9月至2020年11月时辰历任北京东方高圣投资参谋人有限公司技俩司理、巨石集团有限公司计策投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁助理、副总裁；2020年12月至2025年12月担任振石控股集团有限公司高档副总裁，2015年10月于今担任振石控股集团有限公司董事，2026年1月于今担任振石控股集团有限公司践诺总裁；2018年1月于今担任公司董事。
丁 晟先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1969年诞生，硕士辩论生学历，中国注册司帐师。1994年12月至1999年5月时辰历任上海强生有限公司成本司帐、财务司理；1999年5月至2003年7月担任富士胶片商务开荒（上海）有限公司财务司理，2003年7月至2025年11月担任富士胶片商务开荒（上海）有限公司财务总监；2025年12月于今担任上海鸣啸信息科技股份有限公司总司帐师；2023年9月于今担任公司孤立董事。
乐进治 先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1980年诞生，本科学历，中国注册司帐师。2004年7月至2007年5月担任物产中大金属集团有限公司财务助理；2007年5月至2010年10月担任金华市浙金钢材有限公司财务认真东谈主；2010 年10 月至2014年2月担任天津浙金钢材有限公司财务认真东谈主；2014年2月至2015 年8月担任浙江国大动力有限公司财务认真东谈主；2015年8月至2016年6月担任企事通集团有限公司财务总监；2016年6月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会文书及财务总监，2018年9月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023年5月至2024年1月担任浙江亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024年2月于今担任杭州湘滨电子科技有限公司财务总监；2023年9月于今担任公司孤立董事。
吴 逸先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1989年诞生，硕士辩论生学历，本科及硕士均毕业于北京大学经济学专科。2013年7月至2014年3月任中国银行股份有限公司总行职员；2014年7月至2022年2月时辰历任海通证券股份有限公司投资银行部司理、高档司理、副总裁、高档副总裁；2022年3月于今历任尚融本钱搞定有限公司践诺董事、董事总司理；2025年8月于今担任公司孤立董事。
杨清华 先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1966年诞生，厦门大学EMBA。2006 年10 月至2010年4月担任公司监事，2010年4月至2017年3月担任公司董事；2011年7月至2017年5月担任利柏特工程监事；2010年8月至2013年11 月担任利柏特诞生董事长，2013年11月至2015年12月担任利柏特诞生践诺董事，2015年12月至2017年5月担任利柏特诞生践诺董事兼总司理，2021年1 月至2023年11月担任利柏特诞生践诺董事兼总司理；2023年4月至2025年8 月担任公司董事，2025年8月于今担任公司员工代表董事。
于 佳女士：中国国籍，无境外永恒居留权，1982年诞生，硕士辩论生学历，中国注册司帐师、高档司帐师。2006年10月至2018年6月时辰历任公司条约部司理、利柏特投资总司理助理、利柏特诞生监事、利柏特工程总司理助理；2017年3月至2023年4月担任公司董事、董事会文书，2023年4月于今担任公司董事会文书。
张甘露 先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1992年诞生，硕士辩论生学历，本科毕业于上海财经大学国外司帐专科，硕士辩论生毕业于上海交通大学工商搞定专科，中国注册司帐师、特准公认司帐师（ACCA）。2015年9月至2017年12 月担任德勤华永司帐师事务所（迥殊无为合资）高档审计员；2018年1月至2020 年 12 月担任德勤推敲（上海）有限公司司理；2021年1月至2025年4月担任国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2025年5月至2025年9 月担任上海利柏特工程本领有限公司总司理助理；2025年9月于今担任公司财务认真东谈主。
李想睿 先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1988年诞生，本科学历。2012年12月至2017年3月担任公司司理助理，2017年3月于今担任公司副总司理。
张 骏先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1991年诞生，本科学历，已获得上海证券交游所颁发的董事会文书履历文凭。2015年3月于今担任公司证券事务代表。
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